· Se trata de uno de los mayores fraudes financieros de los últimos años, alcanzando la cantidad defraudada los 8.395.241 euros y dejando más de 3.211 víctimas,En Santa Cruz de Tenerife.
· Utilizaban bazares comerciales en el Sur de Tenerife como tapadera para ejecutar el fraude
– Agentes de la Policía Nacional en colaboración con la Unidad de Vigilancia Tributaria de Santa Cruz de Tenerife han desmantelado una organización criminal que habría defraudado un total de 8.395.241 euros, afectando a más 3.221 personas.
La investigación ha determinado que todos los cargos ilícitos se realizaron en Tenerife a través de establecimientos físicos, sin que la organización operase por internet.
Bazares como centros de operación del fraude
La red criminal llegó a utilizar 17 denominaciones distintas de bazares comerciales en los municipios de Arona y Adeje, aprovechando la gran afluencia turística en esta zona. Estos comercios, que aparentaban ser negocios convencionales, servían como tapadera para ejecutar el fraude mediante el uso de datáfonos y cargos no autorizados a tarjetas bancarias.
Además, los investigadores han podido confirmar que el titular de uno de estos comercios con mayor número de operaciones fraudulentas se encuentra en paradero desconocido, sobre el cual se ha solicitado una orden de detención internacional.
Modus operandi: un fraude planificado y sofisticado
Varios componentes de la red criminal atraían a los turistas hasta los bazares, donde obtenían sus datos personales a través de la compra y ejecutaban cargos fraudulentos utilizando datáfonos y tecnología avanzada. Tras ello, se aseguraban de que los turistas abandonaran el país antes de percatarse del fraude y elaboraban facturas falsas para justificar los cobros ilegales en caso de reclamación.
Investigación abierta y colaboración internacional
Las autoridades continúan analizando los dispositivos incautados y rastreando el destino del dinero defraudado. La Policía Nacional y Vigilancia Aduanera mantienen abierta la investigación y trabajan en cooperación con EUROPOL y consulados de diversos países afectados para localizar a las víctimas.
Desde la Policía Nacional se insta a cualquier turista que sospeche haber sido víctima de esta red, que presente denuncia, con el fin de contribuir a la recuperación de los fondos estafados y fortalecer las acciones legales contra los responsables.
Colaboración Ciudadana
La Policía Nacional agradece y recuerda a los ciudadanos que pueden colaborar, de forma anónima si lo desean, si tienen conocimiento, indicios o sospechas de actividades delictivas, a través de la página web www.policía.es en el apartado Colabora, facilitando información que será tratada de forma confidencial por los especialistas de la Policía Nacional.
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